人在家中坐,钱从天上来?
国家反诈中心
2021-05-14 17:43:03
https://fzapp.chanct.cn/frontoperation/files/img/20210514/59b3dc9321bfb398c54b664700cddbb4.jpg
听到“洗钱”这个词,我们脑海中总是呈现出香港警匪片里的桥段,通过一系列复杂操作将黑钱洗白。然而,随着移动支付的普及,“洗钱”很有可能就存在于你身边。
诈骗案引出洗钱案
2020年9月,家住浙江杭州拱墅区的杨某在家刷手机时,无意中看到有人发布了这样一则广告:
https://fzapp.chanct.cn/frontoperation/files/img/20210514/a2282908e10ce1d8795c8be064ba296e.jpg
杨某因资金周转问题,刚好手头有点紧张,他就陆续投进去10余万元,没想到过了几天,客户经理“查无此人”,才惊觉被骗,于是立即报警。
拱墅警方在侦办该起诈骗案件的过程中,发现有人提供银行卡和支付宝账户为诈骗分子洗钱。2020年10月20日,杭州警方将犯罪嫌疑人张某、李某捉拿归案。
洗钱二人组
张某和李某二人本是同乡,在同一座城市打拼。某日,张某听人说起一种新的“赚小钱钱”的方法,只要提供银行卡和支付宝协助他人进行转账,就可以抽成转账金额的万分之一。
https://fzapp.chanct.cn/frontoperation/files/img/20210514/9c2b662e5f0060e5f2600d95c79cdff4.jpg 张某虽然意识到这钱“不干净”,但一想动动手指就能把“小钱钱”赚到手,不由得起了贪念。就拉上好友李某一起干起了“兼职”。
干着干着,张某和李某还把家人、亲戚的银行卡、支付宝“搜集”起来,专门为境外电信诈骗和网络赌博平台提供“洗钱”帮助。
https://fzapp.chanct.cn/frontoperation/files/img/20210514/85ed7ee58932ccd738f5f5c4de61e72b.jpg

警察的抓捕,击碎了他们“发家致富”的梦。2020年11月26日,张某、李某已被检察院批准逮捕,现案件正在公诉阶段。
https://fzapp.chanct.cn/frontoperation/files/img/20210514/5e7060cc9c8a7e9f2dadf2e9e7d25459.jpg
来源:公安部网安局